CATF Reports May 4, 2016, 2:07pm


Early this month, the Spanish newspaper La Razón reported that the Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), an investigative arm of the Spanish National Police specializing in fiscal crimes, is inquiring into Qatar’s alleged financial support for the Spanish left-wing party Podemos. Between 2012 and 2015, Qatar supposedly deposited €9.3 million (about $10.5 million) into the account of 360 Global Media, an audiovisual company serving as a front business which was established in 2012 in Spain by the Iranian Mahmoud Alizadeh Azimi. According to the report, the funds were transferred in several deposits never exceeding €40,000 to 360 Global Media from a number of small companies, most of which were established ad hoc and appear to be related to the petrochemical field.

The information obtained by La Razon is part of a broader secret investigation by UDEF on foreign funding to Podemos. If confirmed, Qatar would be the first foreign financier of Podemos, followed by Venezuela (€7.1 million, $8 million) and Iran (€5 million, $5.6 million). J.M. Zuloaga, the author of La Razón piece, emphasizes that Podemos refused to join the “Anti-Jihadist Pact”, a 2015 initiative to improve the fight against jihadism launched by the Spanish government and several opposition groups. One wonders whether Qatari money, already munificently devolved to the cause of supporting extremism worldwide, may have played a role in that decision.

From La Razon:

Entre 2012 y y 2015, a través de empresas instrumentales desde diferentes paraísos fiscales, Global recibió en torno a los 9.300.000 euros. En la mayoría de los casos, se utilizaban bancos intermediarios para realizar las transferencias bien porque el banco de origen no estaba habilitado para transferencias internacionales o bien para dificultar aún más la localización del origen de los fondos. De los datos obtenidos sobre las referidas compañías, se sabe que el 90 por 100 de la empresas eran instrumentales, con páginas web –aquéllas que las tenían– muy básicas y a medio acabar. Prácticamente todas las transferencias se mantenían por debajo de los 40.000 euros y son industrias que nada tienen que ver con el mundo audiovisual. Gran parte de ellas son del sector petroquímico y ninguna tendría motivos por los que abonar ni un solo euro sino por el contrario deberían recibir contraprestación económica en el caso de que hicieran negocios con 360 Global Media. La sombra de Qatar, según los mismos medios, aparece en todo momento aunque los datos conseguidos deben ser mantenidos en secreto para el buen fin de la operación en marcha.

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